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原标题:厦门空港:厦门空港关于召开2024年年度股东大会的通知 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年5月20日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年5月20日 14点00分 召开地点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年5月20日 至2025年5月20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 《公司2024年度董事会工作报告》 √ 2 《公司2024年度监事会工作报告》 √ 3 《公司2024年年度报告及其摘要》 √ 4 《公司2024年度财务决算报告》 √ 5 《公司2024年度利润分配方案》 √ 6 《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》 √ 7 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 √ 8 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关 联交易预计的议案》 √ 9 《关于制定的议案》 √ 10.00 《关于修订及部分公司治理制度的议案》 √ 10.01 《关于修订的议案》 √ 10.02 《股东会议事规则》 √ 10.03 《董事会议事规则》 √ 10.04 《独立董事工作制度》 √ 注：本次会议还将听取公司独立董事2024年度述职报告。 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案1、3-10已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，议案2已经公司第十届监事会第七次会议审议通过，相关公告于2025年4月30日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（）。 2、特别决议议案：议案10.01 3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-9 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8 应回避表决的关联股东名称：厦门翔业集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600897 厦门空港 2025/5/9 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、 会议登记方法 2025年5月12日上午9：30—11：30 2、登记地点：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司办公室。 3、登记办法： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续； （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； （4）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。 （5）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年5月12日上午11点30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。 六、 其他事项 1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。 2、联系人：证券事务部 电话：0592-5706078 特此公告。 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会 2025年4月30日 附件1：授权委托书 ? 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日 附件1：授权委托书 授权委托书 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《公司2024年度董事会工作报告》 2 《公司2024年度监事会工作报告》 3 《公司2024年年度报告及其摘要》 4 《公司2024年度财务决算报告》 5 《公司2024年度利润分配方案》 6 《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的 议案》 7 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议 案》 8 《关于2024年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计的议案》 9 《关于制定的议案》 10.00 《关于修订及部分公司治理制度 的议案》 10.01 《关于修订的议案》 10.02 《股东会议事规则》 10.03 《董事会议事规则》 10.04 《独立董事工作制度》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网 (责任编辑：) |