提醒市民提高警惕

不要上当

案例一

谈感情误坠“资金盘”

为返利再入“传销局”

先和你“谈感情”

再拉你入“投资理财盘”

小心！

你遇到的可能不是“真爱”

而是诈骗团伙！

2023年底

湖里公安分局在日常工作中发现

以张某羊为首的犯罪集团

常年盘踞在境外从事“资金盘”诈骗活动

2024年3月，合成作战中心组建后，对该线索进行进一步深挖拓线，摸清该犯罪集团窝点位置、金主、骨干成员身份以及窝点洗钱通道、技术平台等情况。“合战”收网行动打响后，厦门警方先后赴浙江、福建、陕西、云南、江西、辽宁、贵州、吉林等8个省份，抓获涉及实施诈骗、推广引流、信息支撑、技术支持、资金转移、组织偷渡等6个环节的76名犯罪嫌疑人，全链条捣毁该犯罪集团，截至目前已串并全国各地216起案件，案值约3759万余元。

那么

这个诈骗集团是如何“引人上钩”呢？

虚构成功人士人设 以婚恋交友骗取信任

经查，该诈骗集团中的“聊手”通过QQ、微信、SOUL等社交软件添加受害者为好友，利用预先准备好的“话术”虚构成功人士人设，以婚恋、交友名义骗取受害者信任，并以掌握投资理财内部消息为由，承诺带受害者进行高回报、高收益的投资理财，以此诱骗受害者进入他们搭建的虚假投资平台并进行理财操作。

该平台由诈骗分子人工操作，“理财”过程中可正常提现，使得受害者对平台深信不疑，逐步进行更大额度的投资。

传销模式使受害群体迅速裂变

同时，诈骗分子还以传销形式的返佣模式诱使受害者发展下线。受害者通过虚拟平台发放的邀请码拉人入盘，本人账户上就可以得到返佣。

在利益驱使下，受害者便主动拉人，致使更多群众在虚假投资平台转账投资被骗，形成裂变式的特有诈骗模式。

拒绝提现 关闭平台

而当受害人要求大额提现时，犯罪分子便以提现要缴交保证金、税金等理由继续要求受害者转账，然后编造公司账户洗黑钱被冻结等理由，拒绝提现并逐步拉黑受害者、直接失联，甚至关闭平台，完成整个诈骗过程。

目前

该诈骗团伙76人被采取刑事强制措施

其中18人已被逮捕并移送审查起诉

案件正在进一步侦办中

案例二

冒充金融平台客服

骗受害者贷款转账至指定账户

2023年底

家住厦门的王先生报警称

其接到自称是京东金融客服的电话

告知他的京东白条账户中有违规贷款额度，需要通过贷款的方式清空额度，否则会影响征信。

在对方诱骗下

王先生下载了屏幕共享软件

并贷款2万余元

转至对方提供的“官方账户”

发现被骗后报警

接报后

厦门警方立即抽调精干警力成立专案组

开展专案攻坚

通过串并侦查

一个以邱某其为首的

境外诈骗团伙逐渐浮出水面

面对邱某其等人长期在境外，境内线索非常有限，关联案件难、还原身份难等诸多问题，专案组紧盯线索，抽丝剥茧，经过大量的调查取证、案件串并，成功锁定该诈骗窝点。随后，厦门警方立即组织警力开展抓捕，于2023年底抓获该团伙在境内的53名嫌疑人。

今年以来，公安机关持续加大对境外诈骗犯罪行为的打击力度，该犯罪团伙成员陆续回流。获悉这一线索之后，厦门警方于2024年4月10日组织30余名警力，兵分十路，分赴广东、湖北、湖南、江西、四川、重庆等省市开展集中抓捕行动，抓获犯罪嫌疑人38人。截至目前，共抓获包含管理层在内的91名犯罪嫌疑人，成功捣毁该境外诈骗团伙。

经查，2019年至2023年，邱某其偷渡至境外后，纠集多名骨干，先后在境外多地成立诈骗窝点公司，冒充京东客服以受害者京东金条或白条的年利率过高需要注销贷款为由，针对我境内居民实施诈骗。

目前

该诈骗团伙中91人被采取刑事强制措施

其中42人被逮捕、8人被刑拘

涉案金额超过6000万元

案件正在进一步侦办中

案例三

仅用20分钟

全额止付涉案资金

4月29日17时30分许

厦门警方接报

我市一群众被冒充的“客服”

诈骗99万元的警情后

仅用20分钟

便全额止付全部涉案资金

次日凌晨

距离案发不到10小时

即将3名犯罪嫌疑人抓获

目前受害者被骗资金已进入原路返还办理阶段

将于近期向受害者返还全部被骗资金

厦门警方提醒：

广大市民群众在日常的工作生活中遇到网络平台或陌生信息的相关说辞，不要轻信、不要慌张、不要盲从，多与身边的亲朋好友商量，同时积极配合警方的预警劝阻工作，有任何电信网络诈骗疑问都可以拨打96110全国反诈劝阻专线进行咨询举报，一旦被骗请第一时间拨打110报警。

这三个案例都提到了

合成作战中心

一起来科普下

据了解，厦门市公安局于3月27日成立合成作战中心，梯次开展“合战1号、2号”集中收网行动，有力牵引全市反诈工作打防质效全线提升，全力守护市民群众的“钱袋子”。

“合战”收网行动打响一个月以来，厦门警方共抓获涉诈犯罪嫌疑人847名，破案563起，其中实现从组织者到实施诈骗者全链条打击的就有35起，抓获数、破案数分别同比提升71.1%、105.5%，带动今年以来全市电诈刑事警情下降23.31%，电诈案件抓获数、破案数、破案率均位居全省前列。

今年以来，全市共累计止付冻结涉诈资金7274.89万元、返还3178.26万元，分别同比上升9.25%、122.83%，引导嫌疑人主动向200余名受害人进行退赃，全市追赃挽损额始终保持在全省前列。

原标题：《91人落网！厦门警方通报》