厦门警方破获由16张信用卡牵出2.3亿元的经济大案（图）

中国网络电视台消息：厦门的一名出租车司机日前捡到乘客遗落在车上的一个钱包后，交给了交警。交警打开一看，发现钱包里没有现金，却有整整16张白金信用卡。这一情况引起了厦门警方的重视。

警方发现这16张信用卡有16个不同的名字。民警通知钱包的主人陈志鹏过来认领，陈志鹏很快赶到派出所。当民警询问他这16张信用卡的来源时，陈志鹏无法说明16张信用卡的来历。民警当即以妨害信用卡管理罪立案调查。

厦门市公安局江头派出所 吴端仁：通过各方面跟银行的联系，发现这些卡都存在套现行为。

通过走访，警方发现附近有一家羽腾贸易公司，是嫌疑人陈志鹏所开办的。警方立即对羽腾贸易公司实施严密监控。审讯中，嫌疑人陈志鹏说他钱包里的信用卡都是他公司员工的，但是现在公司已经解散了，员工也联系不上了。可是当民警依法对陈志鹏的暂住处进行搜查时，发现并不是他说的那样。

厦门市公安局江头派出所 吴端仁：在他住处的时候，他刚好一个电脑没有断线嘛，还在网上。我们通过网上看了一下，他有个QQ群，QQ群里面有厦门套现群，福建套现群，北京套现群，就是网络信用卡套现的。一个群体聊天的迹象，我们就更进一步验证了，这个人在从事信用卡套现的违法行为，他还是不承认。

证据面前，嫌疑人陈志鹏还矢口否认。此时，警方已经掌握了陈志鹏的羽腾公司的情况，但是当民警试图乔装进入羽腾公司时，却发现办公室大门紧锁!为了及早锁定证据，厦门警方决定，立即实施抓捕!

厦门市公安局江头派出所 吴端仁(羽腾)公司人员回来清理账单，包括搬运POS机，电脑的时候我们进行拦截。然后现场查获36台POS机，各种单据非常多，信用卡几十张。

16张信用卡牵出2.3亿元经济大案

在铁证面前，犯罪嫌疑人陈志鹏不得不承认了自己从事非法套现，帮人养卡等违法犯罪行为。

警方调查发现，陈志鹏等人通过北京一家公司，跟上海一家公司合作，申请了120台pos机，然后再加点费用卖给他自己的羽腾公司。羽腾公司把一部分pos机留在自己公司内刷卡套现，另一部分就以假名义将pos机铺到厦门各个商户。

厦门市公安局江头派出所 吴端仁商家他只是说，比如说餐饮店，用他POS机消费，从中赚取一定的水费，因为商家正常走银联，或其它系统的POS机的话，税费水费都很高，走他的(POS机)话，可以省下一部分费用，对商家也是有利的。

根据厦门警方从北京、上海银行方面调取过来的相关证据显示，这伙犯罪嫌疑人网店的套现包括实体pos机套现，涉案金额2.3亿元。

厦门市公安局江头派出所 吴端仁：这家公司长期在养卡的 我们现在查证的是68张卡，68张卡长期由这家公司在养，每张卡的额度都是10到30多万，甚至到50万不等。

编辑：张双玲